الرئيسية   |   اتصل بنا   |   آخر تحديث : 11:09 PM - الأحد 8 - ذو الحجة - 1439 هـ | 19 - أغسطس - 2018 م

الداخلية تستعين بكتاب العدل والمحامين والشركات في كشف التعاملات المالية المشبوهة

صحيفة الطائف -  متابعات :
09:54 AM - الخميس 8 - شوال - 1434 هـ | 15 - أغسطس - 2013 م
أشركت وزارة الداخلية ممثلة في وحدة التحريات المالية عدة جهات للإبلاغ عن المعاملات المالية المشبوهة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأتاحت الوحدة الفرصة لمنسوبي خمس جهات للإبلاغ عن الأموال المشبوهة، هي كتاب العدل، البنوك، مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، مكاتب المحاسبة والشركات والمؤسسات، وبإمكانهم الإبلاغ عن أية عملية يشتبه بها سواء غسل أموال أو تمويل الإرهاب، وذلك بتقديم بلاغ للوحدة ، وذلك حسب “عكاظ”.

يذكر أن وحدة التحريات المالية هي وحدة إدارية تابعة لوزارة الداخلية مرتبطة بالأمير محمد بن نايف وزير الداخلية، مهمتها الأساسية تلقي البلاغات عن المعاملات المالية المشبوهة وتحليلها وإعداد التقارير عنها وإحالتها للجهات المختصة.




التعليقات
أضف تعليقك
  • إرسال

مشرفة رياض الأطفال بتعليم الطائف تفجع بوفاة أخيها مشرفة رياض الأطفال بتعليم الطائف تفجع بوفاة أخيها

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره أنتقل إلى رحمة الله أخ الاستاذة غزيل العصيمي مشرفة رياض الأطفال بتعليم الطائف... التفاصيل

الدكتور المالكي يحتفل بزواج إبنه فهد في الطائف الدكتور المالكي يحتفل بزواج إبنه فهد في الطائف

احتفل الدكتور عبدالله بن عيضة المالكي بزواج نجله الدكتور فهد بن عبدالله المالكي – الطبيب الجراح بمستشفى... التفاصيل

العالي يحتفل بزواجه على ابنة الشيخ صديق فارسي العالي يحتفل بزواجه على ابنة الشيخ صديق فارسي

أحتفل رجل الأعمال عضو اللجنة الوطنية الصناعية رئيس اللجنة الصناعية في غرفة الطائف المستشار محمد يوسف... التفاصيل

الخراص مشرفا عاما على الحدائق والمنتزهات بمحافظة المويه الخراص مشرفا عاما على الحدائق والمنتزهات بمحافظة المويه

أصدر رئيس بلدية محافظة المويه الأستاذ خالد القثامي قرارا بتكليف مدير مكتبه الأستاذ عبيد ماجد الخراص... التفاصيل

سامي الجابر: عموري عاد لبيته سامي الجابر: عموري عاد لبيته

أكد سامي الجابر، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال السعودي، أن انضمام الإماراتي عمر عبدالرحمن "عموري" للزعيم... التفاصيل

“بن مساعد” يكشف حقيقة تدخله في حسم صفقة انتقال عموري للهلال! “بن مساعد” يكشف حقيقة تدخله في حسم صفقة انتقال عموري للهلال!

فى رئيس نادي الهلال الأسبق الأمير عبدالرحمن بن مساعد، أمس الاثنين، تدخله في حسم صفقة انتقال نجم المنتخب... التفاصيل

‏آل الشيخ : مساعدتي لأي نادٍ ليست على حساب الآخرين ‏آل الشيخ : مساعدتي لأي نادٍ ليست على حساب الآخرين

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، عدم تدخله في توجيه صفقة إلى جهة ما في أندية الوطن،... التفاصيل

الهلال يتفق مع الشلهوب بشأن مصيره الهلال يتفق مع الشلهوب بشأن مصيره

اتفق سامي الجابر، رئيس الهلال السعودي، مع قائد الفريق، محمد الشلهوب، على تجديد عقده لمدة عام. وعقد الجابر،... التفاصيل

صورة وتعليق
أمطار الطائف
عدسة : التعليق : أمطار الطائف
التعليقات والمقالات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل الرأي الرسمي لصحيفة (الطائف) الإلكترونية بل تمثل وجهة نظر كاتبها