الرئيسية   |   اتصل بنا   |   آخر تحديث : 10:53 AM - الأحد 27 - ذو القعدة - 1438 هـ | 20 - أغسطس - 2017 م

الداخلية تستعين بكتاب العدل والمحامين والشركات في كشف التعاملات المالية المشبوهة

صحيفة الطائف -  متابعات :
09:54 AM - الخميس 8 - شوال - 1434 هـ | 15 - أغسطس - 2013 م
أشركت وزارة الداخلية ممثلة في وحدة التحريات المالية عدة جهات للإبلاغ عن المعاملات المالية المشبوهة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأتاحت الوحدة الفرصة لمنسوبي خمس جهات للإبلاغ عن الأموال المشبوهة، هي كتاب العدل، البنوك، مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، مكاتب المحاسبة والشركات والمؤسسات، وبإمكانهم الإبلاغ عن أية عملية يشتبه بها سواء غسل أموال أو تمويل الإرهاب، وذلك بتقديم بلاغ للوحدة ، وذلك حسب “عكاظ”.

يذكر أن وحدة التحريات المالية هي وحدة إدارية تابعة لوزارة الداخلية مرتبطة بالأمير محمد بن نايف وزير الداخلية، مهمتها الأساسية تلقي البلاغات عن المعاملات المالية المشبوهة وتحليلها وإعداد التقارير عنها وإحالتها للجهات المختصة.




التعليقات
أضف تعليقك
  • إرسال

بن خيشوم يحتفل بعقد قرانه بن خيشوم يحتفل بعقد قرانه

عقد الاستاذ حسين  سعود بن خيشوم العصيمي شقيق الاعلامي نواف بن خيشوم بجريدة الرياض قرانه على كريمة المرحوم... التفاصيل

الشاب تركي يحتفل بزواجه بالطائف الشاب تركي يحتفل بزواجه بالطائف

احتفل الشاب تركي عاطي الثبيتي بحفل زواجه على أبنة الشيخ سعود سهل الثبيتي  بقاعة قصر زهرة السيل بمحافظة... التفاصيل

ترقية "الجعيد" لرتبة لواء ركن ترقية "الجعيد" لرتبة لواء ركن

قلدٌ نائب قائد المنطقة الجنوبية اللواء الركن عبدالعزيز بن احمد البلوي العميد الركن عبدالله بن معيض الجعيد... التفاصيل

ترقية العرابي الى رتبة رئيس رقباء ترقية العرابي الى  رتبة رئيس رقباء

احتفل رئيس الرقباء مشعل احمد العرابي بعد قرار ترقيته من رتبة رقيب اول إلى رتبة رئيس رقباء بصيدلية مستشفئ... التفاصيل

الدوري السعودي : الباطن يتصدر بثنائية في مرمى أحد الدوري السعودي : الباطن يتصدر بثنائية في مرمى أحد

تصدر الباطن فرق دوري "جميل" السعودي للمحترفين لكرة القدم بفوزه على أحد بهدفين دون مقابل على ملعبه في... التفاصيل

الأهلي يتفوق على الفتح في الجولة الثانية لدوري المحترفين السعودي الأهلي يتفوق على الفتح في الجولة الثانية لدوري المحترفين السعودي

فاز فريق الأهلي على فريق الفتح بأربعة أهداف مقابل لاشي في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من دوري... التفاصيل

رسمياً : ناصر الشمراني شبابياً لعامين رسمياً : ناصر الشمراني شبابياً لعامين

أعلنت إدارة نادي الشباب التعاقد مع الدولي ناصر الشمراني لمدة عامين قادماً من الهلال بعد مفاوضات استمرت... التفاصيل

النصر يكسب الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في دوري المحترفين السعودي النصر يكسب الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في دوري المحترفين السعودي

كسب فريق النصر نظيره الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال مواجهتهما على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية... التفاصيل

صورة وتعليق
أمطار الطائف
عدسة : التعليق : أمطار الطائف
التعليقات والمقالات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل الرأي الرسمي لصحيفة (الطائف) الإلكترونية بل تمثل وجهة نظر كاتبها